（原标题：东睦股份第八届董事会第十三次会议决议公告）

东睦新材料集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度内部审计工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》全文及摘要《关于公司2024年度利润分配的预案》《2024年度内部控制评价报告》《关于2025年度担保预计的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》《关于公司2025年度拟新增融资额度的议案》《关于公司2025年度拟新增技改投资的议案》《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《关于变更公司企业类型的议案》《关于调整子公司董事的议案》以及《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》。所有议案均获得全票通过，部分议案还需提交公司2024年年度股东会审议。会议决定于2025年4月28日下午14时30分召开年度股东会。